Система корпоративного управления Positive Technologies нацелена на построение эффективных и прозрачных взаимоотношений между акционерами, членами Совета директоров, менеджментом, а также сотрудниками Компании и иными заинтересованными сторонами.
В области корпоративного управления Компания ставит своей целью соблюдение норм действующего российского законодательства, а также руководствуется правилами листинга Московской биржи и Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России.
В отношениях с инвесторами мы ставим открытость на первый план. Топ‑менеджмент Positive Technologies абсолютно открыт и доступен для коммуникации. Мы формируем новый подход к практикам корпоративного управления и стремимся быть максимально прозрачными и предсказуемыми для стейкхолдеров.
Заявление Совета директоров о соблюдении Кодекса корпоративного управления
Совет директоров считает соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления необходимым инструментом повышения эффективности управления Компанией, нацеленным на обеспечение ее долгосрочного и устойчивого развития. В отчетном периоде оценка соблюдения принципов корпоративного управления проводилась с учетом рекомендаций, указанных в информационном письме Банка России от 27 декабря 2021 года № ИН‑06‑28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».
Меры по совершенствованию корпоративного управления в 2023 году и планы на 2024 год
Компания продолжает совершенствовать механизмы корпоративного управления для достижения максимальной прозрачности деятельности. В 2023 году:
- продолжена разработка внутренних документов в сфере корпоративного управления. Были утверждены (в том числе в новой редакции):
- Положение о Комитете по аудиту Компании;
- Положение о службе внутреннего аудита Компании;
- Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- Антикоррупционная политика;
- Дивидендная политика.
- проведена работа по оптимизации системы управления дочерними обществами, в том числе реструктурирована система органов управления дочерних обществ. В результате Компания получила более качественный контроль над действиями дочерних обществ при упрощении корпоративного документооборота;
- разработана система самооценки деятельности Совета директоров. В результате Компания получила инструмент для постоянного улучшения практики корпоративного управления. В 2024 году будут получены и проанализированы результаты такой самооценки. По итогам Компания разработает мероприятия по совершенствованию системы корпоративного управления.
В 2023 году Компания была вынуждена ограничить раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102. Несмотря на это, Компания раскрывает всю необходимую для инвесторов информацию о финансовых результатах деятельности и планах развития.
В 2024 году Компания будет продолжать работу по поиску способов и совершенствованию системы раскрытия всей ключевой и важной для инвесторов информации о деятельности Компании при сохранении необходимой в сложившихся условиях конфиденциальности.
Страница Компании на сайте «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации»